宁夏银星能源股份有限公司关于董事会换届选举的公告

原标题:宁夏银星能源有限公司上市公告

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证券代码:证券简称:银星能源公告编号。2019-075

本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁夏银星能源有限公司(以下简称公司)第七届董事会将于2019年11月到期。根据《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》等相关规定,公司于2019年10月25日召开的第七届董事会第十三次会议通过了《公司章程》。根据本公司控股股东中铝宁夏能源集团有限公司的推荐,本公司董事会提名高远先生、吴谢平女士、王严俊先生、马建勋先生、张锐先生和杨晋宁先生为本公司第八届董事会非独立董事候选人(简历附后);提名王宝忠先生、王沈悠先生、张佑全先生为本公司第八届董事会独立董事候选人(简历附后)。

独立董事候选人王宝忠先生、王沈悠先生、张佑全先生均已取得独立董事资格证书。其中,张佑全先生是一名会计。上述独立董事候选人将与上述非独立董事候选人一同提交本公司2019年第二次临时股东大会审议,经深交所无异议审批后,分别采用累积投票制投票。

根据《关于公司董事会换届的议案》,公司第八届董事会由9名董事组成,包括6名非独立董事和3名独立董事,任期三年。本公司第八届董事会任期自2019年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

上述董事候选人的资格已经公司第七届董事会提名委员会审议通过。本公司独立董事就董事会变动发表了一致同意的独立意见。

为确保公司董事会的正常运作,第七届董事会的董事将在新一届董事会就职前,继续按照法律、法规、《公司章程》及其他相关规定忠实、勤勉地履行职责。

我在此宣布。

附件

非独立董事候选人高远先生简历

海兰,男,1965年10月出生,中共党员,工程硕士,高级工程师。曾任中铝宁夏能源集团有限公司马莲台电厂董事、宁夏宁东供热有限公司董事长,现任中铝宁夏能源集团有限公司副总经理、宁夏银星能源有限公司第七届董事会董事兼董事长,高兰先生未持有公司任何股份。他没有发现任何根据《公司章程》第146条不允许他担任公司董事的情况。他没有受到中国证监会等有关部门的处罚,也没有受到证券交易所的纪律处分。未发现因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案检查的情形。他不是被处决的人,不是违反信托的责任人,也不是因违反信托而受到纪律处分的对象。高高原先生为控股股东单位中铝宁夏能源集团有限公司副总经理,与本公司其他董事、监事和高级管理人员无关联。高远先生符合本所相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件《中华人民共和国公司法》及其他相关规定的任职资格。

非独立董事候选人吴谢平女士简历

吴谢平,女,1967年11月出生,中国共产党党员,大学学历,高级工程师。曾任宁夏天京贺兰山风力发电有限公司副总经理、贺兰山风力发电场副主任、运营管理部副主任、贺兰山风力发电场主任、风力发电部副总工程师兼总经理、中铝宁夏能源集团有限公司副总工程师、公司第五、六届董事会董事兼副董事长。现任中铝宁夏能源集团有限公司项目专员、第七届董事会董事兼副主席,吴谢平女士未持有本公司股份。她没有发现任何根据《股票上市规则》第146条不允许她担任董事的情况。她没有受到中国证监会等相关部门或证券交易所的处罚。她没有发现因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或因涉嫌违法违规被中国证监会立案检查的情况。她不是因违反诺言而被处决的人,也不是对违反诺言负有责任的人,也不是因违反诺言而受到纪律处分的对象。吴谢平女士被任命为控股股东单位中铝宁夏能源集团有限公司项目专员,与本公司其他董事、监事和高级管理人员无关联。吴阶平女士的任职资格符合交易所相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件《中华人民共和国公司法》及其他相关规定的要求。

非独立董事候选人严俊先生简历

王严俊,男,1971年10月出生,中国共产党党员。他毕业于党校在职研究生,是高级政治工程师和高级经济学家。先后担任宁夏马林台电厂人力资源部主任、宁夏发电集团有限公司人力资源部副主任、中铝宁夏能源集团有限公司人力资源部副主任、公司第六届董事会董事。现任本公司第七届董事会董事、中铝宁夏能源集团有限公司人力资源部主任。王严俊先生未持有本公司任何股份,未发现任何根据《股票上市规则》第146条不准担任董事的情况,未受到中国证监会等相关部门的处罚或证券交易所的纪律处分。 未发现因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案检查的情形,且不是失信执行者、失信责任主体或者失信惩戒对象。 王严俊先生为控股股东单位中铝宁夏能源集团有限公司人力资源部主任,与本公司其他董事、监事和高级管理人员无关联。王严俊先生符合本所相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件《中华人民共和国公司法》及其他相关法规的要求。

非独立董事候选人马建勋先生简历

马建勋,男,1979年9月出生,中共党员,硕士学位,会计师。先后担任宁夏马林台电厂财务部主任、副首席经济学家、宁夏发电集团有限公司资金结算中心副主任、财务管理部副主任、中铝宁夏能源集团有限公司财务管理部副主任、财务部主任、运营监督部主任,现任中铝宁夏能源集团有限公司财务管理部主任、公司第七届董事会董事。马建勋先生未持有本公司任何股份,未发现根据《股票上市规则》第146条不允许其担任董事的情况,未受到中国证监会及其他相关部门的处罚或证券交易所的纪律处分。 未发现因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案检查的情形,且不是失信执行者、失信责任主体或者失信惩戒对象。 马建勋先生为控股股东单位中铝宁夏能源集团有限公司财务管理部主任,与本公司其他董事、监事和高级管理人员无关联。马建勋先生符合本所相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件《中华人民共和国公司法》及其他相关法规的要求。

非独立董事候选人张锐先生简历

张锐,男,1974年5月出生,中共党员,硕士学位,高级工程师。曾任宁夏中宁发电有限公司副总经理、中国铝业宁夏能源集团火电事业部副总经理、宁夏银星发电有限公司总经理、党委副书记。现任中铝宁夏能源集团有限公司生产技术部主任、公司第七届董事会董事。张锐先生未持有本公司任何股份,未发现根据《股票上市规则》第146条不允许其担任董事的情况,未受到中国证监会及其他相关部门的处罚或证券交易所的纪律处分。 未发现因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案检查的情形,且不是失信执行者、失信责任主体或者失信惩戒对象。 张锐先生为控股股东单位中铝宁夏能源集团有限公司生产技术部主任,与本公司其他董事、监事和高级管理人员无关联。张锐先生符合本所相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件《中华人民共和国公司法》及其他相关法规的要求。

非独立董事候选人杨晋宁先生简历

勇金宁,男,1975年10月出生,中共党员,硕士学位,高级工程师。他先后担任宁夏伊尹电力设备维修安装有限公司副总经理、总经理、党委副书记,中铝宁夏能源集团有限公司安全环保部主任、中铝宁夏能源集团有限公司市场部主任,现任该公司第七届董事会董事、总经理。勇金宁先生未持有本公司股份,且未发现《股票上市规则》第146条规定的不允许其担任本公司董事的情形。他没有受到中国证监会等有关部门的处罚,也没有受到证券交易所的纪律处分。未发现因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案检查的情形。他不是被处决的人,不是对不诚实负责的人,也不是不诚实惩罚的对象。勇金宁先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员无关联。勇金宁先生符合本所相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件《中华人民共和国公司法》及其他相关规定的任职资格。

独立董事候选人王宝忠先生简历

王宝忠,男,1953年1月出生,中国共产党党员。他有硕士学位,是高级经济学家和工程师。曾任沈阳申海热电厂副总经理、天津大港电厂厂长、北京十三陵抽水蓄能电厂厂长、国电电力副总工程师、国电大同二厂厂长、国电集团安全生产部副主任、国电电力副总经理。他于2013年1月退休。他目前是本公司第七届董事会的独立董事。王宝忠先生在过去五年内未在任何其他机构担任董事、监事或高级管理人员,且未发现任何根据《股票上市规则》第146条不允许其担任董事的情况。王宝忠先生不持有公司股份,未受到中国证监会等相关部门的处罚,也未受到证券交易所的处罚。未发现因涉嫌违法违规被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案检查的案件。他不是不诚实的执行者、负责人或纪律对象。王宝忠先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员无关联。王宝忠先生符合本所相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件《中华人民共和国公司法》及其他相关法规的要求。

独立董事候选人王沈悠先生简历

王沈悠,男,回族,1963年8月出生,中国共产党党员。他于1985年毕业于西北政法大学法律系,是北方民族大学法律系的教授。他主要从事公司法和证券法的教学和研究。他是中国商法协会会员、宁夏民商法研究会会长、宁夏环境资源法法学研究会副会长、宁夏银行股份有限公司董事会独立董事(2014年10月17日至今)、宁夏天盛律师事务所律师、公司第七届董事会独立董事。王沈悠先生不持有公司任何股份。未发现任何根据《股票上市规则》第146条不允许其担任公司董事的情况。未受到中国证监会等相关部门的处罚或证券交易所的处罚。未发现因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案检查的情形。他不是因违反承诺而被执行死刑的人,也不是违反承诺的责任人,也不是受到纪律处分的对象。王沈悠先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员没有任何关系。王沈悠先生符合本所相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件《中华人民共和国公司法》及其他相关规定的任职资格。

独立董事候选人张佑全先生简历

张佑全先生,男,1971年1月出生,工商管理硕士,中国注册会计师和注册会计师行业(财务审计方向)国家领导人,甘肃高端会计师,兰州财经大学硕士研究生校外导师,甘肃省第十二届和第十三届人民代表大会常务委员会规划预算评审顾问。现为瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人,甘肃分公司副董事,白银有色集团有限公司独立董事,张佑全先生不持有公司股份,未发现《股票上市规则》第146条规定的不准担任公司董事的情形。他没有受到中国证监会等相关部门的处罚,也没有受到证券交易所的处罚。未发现因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案检查的情形。张佑全先生不是因违反信托被执行人,也不是违反信托责任人,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员无关联。张佑全先生的任职资格符合本所相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件《中华人民共和国公司法》及其他相关规定的要求。

宁夏银星能源有限公司董事会

2019年10月29日

(编辑:DF506)